На 10.01.2024 г. сайта за разследваща журналистика BIRD.BG публикува материал „Винетките на промяната“ в който според нас се съдържат данни пораждащи обосновани съмнения за реализиране на престъпни схеми и извършени престъпления. Данните навеждат и за организирана престъпна група от гореизброените лица с цел избягване на плащане на задължения, както и с цел извличане на материална изгода през продажбата на винетки осигурена чрез политическата власт и влияние на част от участниците.
Тук може да се запознаете с материала и документите от разследването на BIRD.BG:
На 29 декември 2023 г. Марио Иванов Сотиров, управител и настоящ собственик на “СТВ Консълтинг” ЕООД, както и приближен на ПП “Продължаваме Промяната”, и министър Василев, подава в Търговския регистър внесената ден преди това молба до съда за обявяване на фирмата в несъстоятелност.
Причината за това е, че на 17.11.2023 г. американският гражданин Себастиян Бретшнайдер е получил от съда обезпечителна заповед за над 5 милиона лв. (5 013 317.86), издадена на негово име, и е наложил запор на сметките на фирмата.
Претенциите на Бретшнайдер към други активи на фирмата обаче са предвидливо неутрализирани два месеца по-рано. На 7 септември 2023 г. “СТВ Консълтинг” продава дворното място и пет имота в сграда на ул. “Чаталджа” 3 в София за близо 3 милиона лева. И три месеца след това фалира. Това навежда на мисълта, че тези действия по продажба на активи на фирмата са с цел умишлено избягване на плащане на задължения и умишлен фалит на фирмата.
Първите симптоми за проблеми на “СТВ Консълтинг” се появяват през лятото на 2023 г., когато за кратко фирмата задлъжнява към НАП, като първоначално е вписана с близо 30 хил. лв. задължения към хазната. След като през август от BIRD.BG съобщават за задължението, фирмата бързо изплати остатъка от почти 6 хил. лв.
“Спасителят” на “СТВ Консълтинг” е небезизвестната “Кралица на винетките” Станислава Арнаудова. Тя плаща над 3 милиона лв. за т.нар. “офис на Промяната” на Чаталджа. Парите обаче се изпаряват в неизвестно направление и Себастиян Бретшнайдер успява да блокира само 561 790 лв.
Пълният текст на молбата до съда може да изтеглите и разгледате от партидата на “СТВ Консълтинг” ЕООД в Търговския регистър.
Марио Сотиров е дългогодишен управител на фирми на Асен Василев, както и на “СТВ Холдингс” ЕООД и “СТВ България” ЕООД – и двете собственост на офшорката “Акселберт” (Akselbert Ltd), регистрирана на Британските Вирджински острови. Както BIRD.BG разкрива по-рано в своя публикация по-рано, офшорката и към днешната дата е собственост на министъра на финансите Асен Васков Василев, според информацията в Търговския регистър. Освен това, двете фирми не са подавали финансови отчети през последните три години и са в нарушение.
Станислава Арнаудова е мажоритарен собственик във фирмата “Интелигентни Трафик Системи” АД, която получи по съмнителен начин посреднически права да продава винетки на системата BGToll с комисионна от 7%. В публичното пространство тя е свързвана с Борис Марков, бивш председател на СДС и служител на австрийската Kaptsch, която изгради тол-системата със скандален договор и продължава да я поддържа срещу още милиони.
Това обаче не е всичко. Арнаудова прави сделка и с Даниел Лорер, депутат от “ППДБ” и бивш министър от “Продължаваме Промяната” в кабинета на Кирил Петков. Той също има имоти в тази сграда на ул. “Чаталджа” 3 в София. Лорер ги продава в същия ден като “СТВ Холдингс”, но на Арнаудова в лично качество. Продава ги с огромна печалба.
Имотът на Лорер е купен от “СТВ Консълтинг” 351 950 лв. преди малко повече от година. Тогава той е министър на иновациите от Промяната. На 07.09.2023 г. Лорер продава имота за 1 858 038.50 лв
Безобразните комисионни на посредниците в търговията с държавните винетки станаха причина за парламентарни въпроси към служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков, който разкри, че те са получили над 110 милиона лева печалба от препродажба на винетки. Имаше намерения тяхната комисионна да се намали от 7% на 3%, които обаче потънаха в небитието. А многомилионните сделки на Арнаудова с водещи политици от Промяната са индикатор, че промяна за този доходоносен бизнес не се очертава.
Прави впечатление и новаторският подход на политиците от Промяната, в сравнение с техните коалиционни партньори от ГЕРБ. Докато при ГЕРБ имахме добре отработена схема за купуване на евтини имоти на данъчна оценка, за да не се показват недекларирани доходи, при Промяната имаме продажби на имоти на рекордни цени, от които намирисва на насрещна престация за корупционни услуги. Престацията в случая може да се изразява в осигуряване от страна на Лорер и Асен Василев чрез тяхната политическа власт на продължаване на ангажимента на фирмата на Арнаудова да препродава винетки с голяма отстъпка и огромна печалба срещу което тя изкупува имота на Даниел Лорер например на завишена цена с над 1.5 милиона лева.
БОЕЦ внесохме сигнал (вх. № PRB202422383685I ) иизискваме от ПРБ да извършат незабавно задълбочена и всеобхватна проверка в рамките на наказателно производство на представените от БОЕЦ данни, доказателства и информация за описаните схеми, сделки с имоти и имотно-финансови връзки на Асен Василев и неговите фирми и Даниел Лорер с Арнаудова и нейната фирма, която по договор с държавно предприятие извършва дейност с осигурена огромна печалба. Да се разследват и данните за схемата за умишлено избягване на плащане на задължения и фалит на фирмата „СТВ Консълтинг“ чрез предварителна продажба на активите на тази фирма на компанията на Арнаудова „Интелигенти Трафик Системи“ АД.
БОЕЦ винаги сме реагирали при данни за корупция, злоупотреба с власт и престъпления извършени от управляващите без значение кои са те. Без избирателност и без компромиси. Жалко е, че тези, които обявяваха, че ще се борят с корупцията и модела ГЕРБ го вградиха в себе си и се оказаха пазители на корупционерите и техният модел. Като най-старата и активна гражданска, антикорупционна организация БОЕЦ ще прдължаваме да налагаме граждански контрол, да търсим отговорност от управляващите и да се борим срещу мафията и корупцията без значение коя партия е на власт, как се казват управляващите и колко са брутални заплахите и репресиите спрамо нас.
БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден! Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!
ГД „БОЕЦ”
ЕИК 176949776
Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157Тел. 0899-591399
e-mail: boecngo@gmail.com www.boec-bg.com
Банкова сметка: IBAN: BG39STSA93000024804131 BIC: STSABGSF Банка ДСК
Сдружение БОЕЦ внесе нови сигнали до г-жа Лаура Кьовеши – ръководител на европейската прокуратура и до Европейската комисия с нови данни по казуса БарселонаГейт! След като преди дни българската прокуратура съобщи, че приключва случая, БОЕЦ пренасяме казуса в Европейската прокуратура и продължаваме битката.
В сигнала се казва:
„Като неправителствена организация, извършваща дейност в обществена полза и в качеството ни на представители на гражданското общество в Република България, ГД „БОЕЦ” представяме на Вашето внимание следните факти и обстоятелства, водещи до обосновани съмнения за извършени престъпления от бившия български премиер Бойко Борисов и образувано разследване срещу него за пране на пари, корупционни връзки и руско влияние от страна на испанската прокуратура и каталунската антикорупционна комисия по сигнал на БОЕЦ. Сигнала и разследването касаят съмнения за извършени престъпления на територията на Република България и Кралство Испания, а именно – корупция, злоупотреба с власт, пране на пари, укриване на данъци, данъчни и финансови престъпления, извършени от Бойко Методиев Борисов – бивш премиер на Република България в съучастие с други лица, посочени в сигнала в сговор, с които е създадена организирана престъпна група за извършване на финансови и данъчни престъпления. Предоставяме нова информация от разследване на екипите за разследваща журналистика на сайтовете Биволъ и BIRD.BG, които установяват данни, че средствата, с които са закупени неправомерно имоти в Барселона, Испания са придобити чрез корупционни схеми при усвояването на европейски средства, като бюджета на ЕС е ощетен в изключително големи размери – над 3 000 000 евро.
Представяме действията на БОЕЦ по случая и подробно описаните схеми от Биволъ и BIRD.BG за нередностите и нарушенията в процедурите за реализирането на конкретни проекти и конкретни фирми финансирани с европейски средства, от които правим изводи, че е нарушен законът и са приложени корупционни схеми, за да бъдат източени над три милиона евро от бюджета на ЕС и парите са насочени чрез други схеми за пране на пари към купуване на имоти в Барселона Испания свързани с бившия български премиер Бойко Борисов и приближени до него лица…
…БОЕЦ се обръщаме към Европейската комисия с настояване за насрочване на среща в Брюксел между представители на БОЕЦ и членове на Комисията, на която да представим документи и допълнителни материали по тази и други важни теми, включително „ТУРСКИ ПОТОК“, за които сме уведомили ЕК с наши сигнали.
БОЕЦ изразяваме и потвърждаваме своето желание и готовност за среща с ръководителят на Европейската прокуратура, г-жа Лаура Кьовеши, или с неин представител в София. Ще представимдокументи, сигнали и наши разкрития за източване и злоупотреби с европейските фондове с участието на политици от най-високите нива на управлението в страната. Заявяваме лична среща с г-жа Кьовеши, или неин представител, за да гарантираме конфиденциалност на информацията и безопасност за нашите източници, както и за нас самите.
Очакваме бързи отговори и реакция.
22.10.2023 г.
Председател на УС на ГД ‘БОЕЦ” – Георги Георгиев“
В сигнала до Кьовеши и ЕК представяме хронологията на действията и сигналите на БОЕЦ до българската прокуратура и до испанската прокуратура и новите данни от публикуваното на 22.10.2023 г. съвместно журналистическо разследване на Биволъ и BIRD.BG! Журналистите разкриват и описват конкретните корупционни схеми за реализиране на европейски проекти от фирми свързани с Валентин Златев. В тяхното разследване се посочва:
„Проследяването на парите по банков път разкри ролята на фирмата “Тера Тур Сервиз” ЕООД в покупката на къщата в Барселона за 2,9 милиона евро. Тя е описана в документите, депозирани в Народното събрание от Иван Гешев с искане да бъде свален имунитетът на Бойко Борисов и той да бъде обвинен по делото Барселонагейт. Разследващите са установили безспорно следните факти:
➤ През март 2013 година Александър Чаушев купува за 2 900 000 евро къща с басейн с обща застроена площ 559 кв.м., находяща се на ул. “Francesc Ribalta” №8 в барселонското предградие Esplugues del Llobregat. Чаушев финализира сделката в Испания на 5 май 2013 г., когато заплаща и нотариална такса от 232 000 евро.
Вписването за покупката на къщата посочва цената от два милиона и 900 хиляди и нотариалните такси 232 000 евро.
➤ Средствата за купуването на имота обаче не са на Чаушев. Те са му предоставени съгласно договор за мандат, сключен между него и фирмата “Тера Тур Сервиз” ЕООД. Договорът е от 15.02.2013 г. и в него е посочена изрично цената на имота.
Из искането на прокуратурата за сваляне на имунитета на Борисов.
Към тези факти проучването на BIRD и Биволъ добавя многозначителното обстоятелство, че дъщерна фирма на “Тера Тур Сервиз” за кратко време е акумулирала съпоставима сума от европейски проекти, които изглеждат съмнително нагласени и на силно завишена стойност. Тези нови факти не са изследвани от прокуратурата и дават възможно обяснение за предикатното престъпление, а именно – злоупотреба с европейски фондове.
Златеви: “Чаушев да намери някаква сграда”
“Тера Тур Сервиз” ЕООД е собственост на “Агрохолд” АД, която от януари 2023 г. е преименувана на “Тера Уей Инвестмънт Груп” АД, а 99% от акциите на “Агрохолд” АД се държат от кипърската “Тера Уей Холдинг Лимитид” (Terra Way Holding Limited). “Тера Уей” е с действителен собственик Валентин Василев Златев – близък приятел на Бойко Борисов и дългогодишен директор на Лукойл България.
Златев е разпитан по делото Барселонагейт, а неговия баща Васил Златев е разпитан даже два пъти. В показанията си пред прокурора, Валентин Златев обяснява покупката на къщата така: Дружеството, в което баща му е мениджър, проучвало да закупи хотел в Испания, и едновременно с това къща, в която да живее българския персонал. Сделката за хотела не се случила, но къщата била придобита, за да се използва от командированите хора там и впоследствие да се продаде с целинвестиционна печалба.
С покупката се наел Александър Чаушев, близък на Златев от гимназията и от следването им в Москва. Златев не бил проявявал интерес към този имот и не знаел кой живее там, но знаел, че след продажбата на имота парите се върнали обратно във фирмата “Тера Тур Сервиз” ЕООД.
Валентин Златев казва още, че не познавал Борислава Йовчева и баща ѝ Георги Йовчев. С Бойко Борисов били приятели, но никога не били коментирали този имот в Испания и никога не бил получавал предложения да финансира негови проекти в страната и чужбина. Не бил чувал и за испанските фирми Numin Invest /където е апортирана къщата/ и Ema BGS /която притежава луксозния бутик на Йовчева/.
Бащата Васил Златев /вече покойник/ дава малко по-различна версия за придобивката на имота. Там трябвало да спят служители на фирмата, командировани за обучение по договор с RIU /голяма международна туристическа компания/. На Чаушев било възложено “да намери някаква сграда”.
При предишния си разпит казахте, че имотът е закупен с инвестиционна цел, а сега за обучение на хора. Кое е вярното? – пита прокурорът.
“Не си спомням, но за мен е било за обучение” – отговаря Златев. Той твърди още, че дори не бил обсъждал сделката със собствения си син, което противоречи на изложението на Валентин Златев.
Фактите сочат, че никакъв персонал на фирмата не е живял там, а имотът е предоставен на Борислава Йовчева и нейното семейство. Не е постигната и целта за инвестиционна печалба, тъй като къщата е продадена през 2021 г. за 1.8 милиона евро. Така “Тера Тур Сервиз” е загубила над 1 милион евро.
Евромилионите от Банкя
И ако обучения в тази испанска къща не са се провеждали, то в България са се провеждали и още как. Обучения с европейски пари. Проучване на кръга от фирми свързани със Златеви показа, че в същия период, когато е придобита къщата, върху тях се е изсипал златен дъжд от еврофондовете. Милиони идват от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, а основният възложител е НИОКСО – държавен институт за обучение на педагози. Забавно съвпадение е, че този институт е базиран в Банкя, където живее и Бойко Борисов.
Приятелството между Борисов и Златев има и мащабни икономически измерения, както отбелязва и посланикът на САЩ Джон Байърли още през 2006 г. в свой секретен доклад, публикуван от Wikileaks и Биволъ:
„Борисов поддържа тесни финансови и политически връзки с директора на “Лукойл България” Валентин Златев, изключително влиятелен политически брокер и политически кукловод. Лоялността му (и неговата уязвимост) към Златев играе голяма роля в процеса на взимане на политически решения на Бойко Борисов“.
Вече като премиер Борисов подсили тези връзки с щедри държавни подаръци. Пример за това са пристанището “Росенец”, дадено на концесия на Лукойл за 35 години, бетонирането на горивния монопол и манипулираните обществени поръчки за милиарди, които отиват в свързваната със Златев фирма “Джи Пи Груп”.
Но ако в случая с “Джи Пи Груп” връзката със Златев е индиректна и опосредствана, то в Барселонагейт е твърде директна. Европарите са минали през “Хорнит” ООД , която в този период е собственост на “Тера Тур Сервиз” /24%/ и “Агрохолд” /76%/. Агрохолд пък е едноличен собственик на капитала на “Тера Тур Сервиз”. И двете фирми са с краен собственик Валентин Златев през кипърска офшорка. Управител на “Хорнит” и на Тера Тур Сервиз е едно и също лице – Лъчезар Тодоров, който е преговарял с Чаушев за покупката на къщата.
Дружеството “Хорнит” е туроператор и основната му дейност е да продава туристически пакети, самолетни билети и настаняване в хотелите на Златеви. Самостоятелно и в различни консорциуми “Хорнит” ООД е предоставяла и предоставя услуги на държавни институции – основно самолетни билети, показва справка в системата СЕБРА.
До 2013 г. “Хорнит” не е сред компаниите, печелили европроекти, както и Борислава Йовчева не е жител на Барселона. Началото на 2013 г. е ключов период, защото тогава “Тера Тур Сервиз” купува къщата на Йовчева, а дъщерната й “Хорнит” се включва в 2 проекта, финансирани с европейски пари, където изпълнява в различни обединения 4 обществени поръчки. Три от тях са с възложител НИОКСО и една е на Министерството на здравеопазването.
Информация за тези проекти и обществени поръчки се открива в системата UMIS, в Агенцията за обществени поръчки и в системата за разплащания СЕБРА.
Във всички тези поръчки се наблюдават странности, характеризиращи нагласените търгове, предназначени за “правилния” изпълнител.
Проект BG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти” и по-конкретно “Провеждане на обучения на учители за превенция на училищното насилие, агресията и други” за 9 милиона лева.
Обществена поръчка по преписка 01473-2012-0001 е открита с решение №: 109-КПС-03 от 24.09.2012 г. и е публикувана на 06.11.2012 г. Тук прави впечатление, че първоначално срокът за получаване на офертите е 30.11.2012, но впоследствие с ново решение от 19.11.2012 е коригиран до 03.12.2012, а условията за кандидатите са редактирани съществено.
Невероятно съвпадение е, че точно на 03.12.2012 е регистрирано ДЗЗД “Обединение за обучение Не на насилието”, ЕИК 176553232, в което “Хорнит” държи 53%.
Решението за възлагане на поръчката е взето на 02.08.2013 г., а на 02.09.2013 г. е сключен договор ДО18-КПС-03 като за контакт е посочен имейл и телефон на “Хорнит”.
От системата СЕБРА се вижда, че по този договор са изплатени 9 037 903,21 лв. На “Хорнит”, която има 53% в обединението се полагат 4 790 088 лв.
Забележително е също, че в информацията за този проект в системата UMIS отсъства именно това ДЗЗД с “Хорнит”, въпреки, че е усвоило голяма част от парите.
Друга обществена поръчка по същия проект е за “Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка” за 3,7 милиона лева.
Преписка 01473-2012-0005 е открита с решение №: 133-КПС-03 от 07.11.2012 г.
На 02.01.2013 г. условията са променени съществено.
На 26.09.2013 г. е сключен договор ДО20-КПС-03. По този проект са изплатени 3 744 133,91 лв. Или за “Хорнит”, която има 12,5%, сe полагат 468 016 лв.
Трета обществена поръчка по същия проект е за “Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” за 3,5 милиона лева и с номер на преписка 01473-2013-0001. Процедурата е открита с решение №: 132-КПС-03 от 07.11.2012 г. Обявена е в сайта на АОП на 24.01.2013 г. , но месец по-късно, на 05.02.2013 г., методологията за оценка е променена съществено.
Изплатени са 3 582 880, а на Хорнит се полагат 10% или 358 288 лв.
Както се вижда, нито една от поръчките на института от Банкя не е минала гладко. Променяни са дати, нагласяни са параметри и са редактирани условията по търговете.
Това обаче не е всичко. “Хорнит” е получила европари и от Министерството на здравеопазването по проект BG051PO001-5.3.02-0001 “Спри и се прегледай” за 1,9 милиона лева.
Преписката е 00080-2012-0071, а процедурата е открита с решение №: РД-17-598 от 17.10.2012 г На 26.11.2012 г. е създадено ДЗЗД Обединение “Здравеопазване за всички” ЕИК 176461403. В него Хорнит държи 30%.
На 22.01.2013 г. е взето решение за възлагане на поръчката, а на 22.02.2013 г. е сключен договор: РД-17-159. По този проект са изплатени 1 950 889,92 лв. За “Хорнит” с неговите 30% това прави 585 266 лв.
Така от тези четири обществени поръчки на “Хорнит” ООД се полагат 6 201 658 лв. или 3 180 337 евро.
Да припомним, че цената на къщата в Барселона e 2,9 млн. евро плюс 232 000 евро нотариални такси или общо 3 132 000 евро.
Наливането на европейски пари в “Хорнит” се отразява благоприятно на финансовото състояние на дружеството. За 2013 и 2014 г., когато са получени плащанията от европроектите, то отчита печалба съответно 232 000 лв. 1 263 000 лв., а през 2014 г. дружеството майка Агрохолд вдига капитала му с 1 563 710 евро. Следващата 2015 г. “Хорнит” приключва на загуба от 1,8 млн. лв., показват годишните финансови отчети на дружеството.
Забележително е също, че преди 2013 г. “Хорнит” не е взело нито лев от европейските фондове. След урожайния период с “възложителя от Банкя”, фирмата е спечелила само два проекта с еврофондове, които са за по-скромни суми. Единият е от 2018 г. със Софийски университет за организиране и провеждане на обучителни школи – 36 810,83 лв., а вторият от 2020 г. за осигуряване на самолетни билети за “Главна инспекция по труда” – 119 794,59 лв.
Прилагаме и кратка хронолигия на част от действията на БОЕЦ по казуса:
На 27.07.2018 г. БОЕЦ сезирахме чрез испанското посолство институциите и Прокуратурата в Испания за тези факти и съмненията ни за извършени престъпления! Прилагаме линк:
На 21.11.2018 г. БОЕЦ сезирахме и българската антикорупционна комисия КПКОНПИ за същият казус, като до момента НЯМА отговор и публично огласена информация за извършената проверка! Това за нас е ясен знак за замитане и покриване на нашия сигнал и зависимостите, в които работи тази комисия.
Нейната основна дейност е да „изпира” корумпираните мафиотски босове облечени с политическа власт, а не да се бори с корупцията. За разлика от КПКОНПИ, испанските власти работят независимо и за тях установяването на истината е водеща цел. Прилагаме линк:
През март 2019 г. БОЕЦ сезирахме и Каталунската антикорупционна Комисия.
На 21.02.2020 г. в един от най-сериозните испански вестници „El Periodiko” са публикувани няколко статии, посветени на разследванията на испанската прокуратура и каталунската антикорупционна полиция за „Къщата на Бойко Борисов в Барселона” по сигнала на БОЕЦ и връзките на премиера на България с Валентин Златев, Лукойл, руски зависимости, пране на пари и финансови измами! Прилагаме линк към статията:
На 21.02.2020 г. БОЕЦ сезирахме и Върховна касационна прокуратура в България, както и главния прокурор на Република България за казуса. До момента няма отговор и реакция, което е категорично потвърждение, че българските институции и прокуратура заради своята зависимост от изпълнителната власт са неспособни да проведат обективно разследване по този казус. Вместо да разследват данните за пране на пари и корупция, усилията и репресиите на българските служби са насочени срещу вносителите на сигнала и председателя на БОЕЦ и журналистите, разкрили престъпните схеми.
През изминалите 5 години БОЕЦ сезирахме многократно и НАП и българския Парламент, както и други институции по казуса.
Предупредихме Борисов да не бърза да се радва за БарселонаГейт! БОЕЦ никога не се отказваме и винаги водим битките си до край! Поздравления за журналистите от BIRD.BG и Биволъ!
БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!
Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!
БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!
