Във вторият работен ден на 51-ят Парламент БОЕЦ внесохме сигнал срещу лицето Делян Пеевски за източването и криминалните кредити на ББР. Входящ № ПГ-51-423-00-2/13.11.2024 г
Прилагаме текста на сигнала:
ДО: 51-ЯТ ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
СИГНАЛ
от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,
ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,
Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 73######## председател на УС
e-mail : gdboec@abv. bg
ОТНОСНО
Данни за престъпления от общ характер – корупция, злоупотреба с власт, източване на ББР и други престъпления от общ характер извършени от Делян Славчев Пеевски – депутат в 51-ят парламент, свързани с него компании и лица, както и длъжностни лица от Българската банка за развитие довели до щети за банката в изключително големи размери.
БОЕЦ представяме на депутатите документи, данни и информация на базата на които можем да направим обосновано предположение, че ББР е ощетена с десеттки милиони по схема със заличаване на кредит към свързаната с Пеевски компания БУЛГАРТАБАК.
Ръководството на ББР е подписало в края на август договор за придобиване на активи за 27 милиона по данъчна оценка, като опрощава на свързаната с Пеевски фирма кредит за над 75 милиона лева!
Вместо да си плащат кредита от фирмата кредитополучател (Индастриал солюшънс енд технолоджи собственост на БУЛГАРТАБАК) са прехвърлили цялото обезпечение по кредита на банката, като тя от своя страна е опростила кредита.
Стандартната процедура е да се минава през несъстоятелност, изкарване на имотите на публична продан и реализиране на обезпечението на свободния пазар.
Проблемите за Пеевски и компания в такъв случай са два:
1) Предложеното имущество е значително под стойността на кредита и ако се изкара на свободен пазар и публична продан, ще стане ясно, че е заложена кокошка за кон и много хора от ББР ще трябва да обясняват как така са го допуснали.
2) При ликвидация на дружество отговорност носят собствениците и управителите, същите „висят“ като длъжници, не могат да управляват и други фирми и като цяло приключват кариерата на подставени лица.
Каква схема са измислили:
Заменят дълг срещу собственост. В „обикновена“ транзакция банката придобива имотите и опрощава кредита. Не става ясно по каква оценка ги взима имотите, какво ще прави с тях Това е крайно необичайно, тъй като банките по занятие не са дружества за недвижими имоти и в крайна сметка трябва да ги обърнат в кеш. Сега всички разходи по евентуалната продажба, охрана, подръжка, ремонти, оценки, местни данъци и всички други разходи по тези имоти са за сметка на банката. Плюс евентуалната загуба за около 50 милиона лева формирана от стойността на кредита и пазарната оценка на стойността на имотите. БОЕЦ разполагаме с всички документи и нотариалния акт.
Миналата година БОЕЦ огласихме тази схема, сезирахме институциите и след оказаният натиск успяхме да ги спрем! Сега Пеевски скъса опашката си по криминалните кредити в ББР. Той използва банката и прокуратурата, за да удари Вълка, който финансираше Доган, но и самият Пеевски бе уязвим за същите измамни финансови схеми в ББР на свързаните с него фирми, като БУЛГАРТАБАК. Сега вече Пеевски заличи за сметка на банката и на всички нас следите си.
На 17.09.2024г. БОЕЦ влязохме в банката за среща ръководството, за да зададем своите въпроси и да потърсим отговорност за нанесените на банката щети. Миналата година (2023г.) също влязохме в банката и получихме уверения от Цанко Арабаджиев и Росен Карадимов (сега министър на иновациите и принципал на ББР), че тази схема няма да се реализира. Явно Пеевски в следващите месеци е наложил волята си и отново контролира и ББР! Никой от ръководството на ББР не посмя да се срещне с нас, като изпратиха секретарките си и бе насрочена нова среща в 14.00ч. за 18.09.2024г. Георги Георгиев и Любомир Венков от БОЕЦ влязоха отново в ББР и се срещнаха с изпълнителният директор Илия Караниколов.
Караниколов отрече нашите съмнения за нередности касаещи сделката с приключване на кредитната линия на БУЛГАРТАБАК по схемата „активи срещу дълг“, като неговите отговори породиха повече допълнителни въпроси отколкото яснота за нас. Бяхме и обвинени за грубо отношение към служители на банката,. както и че заплашваме „доброто“ име и авторитет на банката. Не по вина на БОЕЦ ББР стана нарицателно име за корупция и лоши банкови практики! Банката не е фирма за недвижими имоти и така и не разбрахме защо след като компанията е спряла да погасява задълженията си още през март 2023г. ББР не са пристъпили към процедура по несъстоятелност и публична продан на обезпеченията, за да си приберат дължимата сума по кредита, а са се съгласили да получат вместо пари имоти. Не разбрахме какво ще прави банката с тези имоти и на каква стойност те са заприходени в активите на банката. Разбрахме обаче от г-н Караниколов, че ББР е издала изрично официален документ по искане на Делян Пеевски и подписан от ръководството на банката, че той НЕ е и не е бил кредитополучател на банката, като отказаха да ни предоставят този документ. Караниколов отрече от органите на банката някога да е установявана връзка между компании – кредитополучатели и Пеевски, включително и връзка между БУЛГАРТАБАК и Пеевски. БОЕЦ представихме публична информация от Търговския регистър, която доказва връзка между Пеевски и БУЛГАРТАБАК, която обаче е невидима за ББР. Самият Пеевски бе огласил своето участие в собствеността на БУЛГАРТАБАК към 2016г..
Сега ББР, като стопанин на тези имоти носи отговорност за тях, тяхната охрана, поддръжка, местни данъци, такса смет, бъдещи оценки, организиране на търгове за тяхната продажба и тн. Никъде в нотариалният акт НЕ е посочена пазарната оценка на имотите, а само данъчната оценка.
Тук може да се запознаете с целият документ:
Нотариален акт ББР БУЛГАРТАБАК КРЕДИТ ПЕЕВСКИ без лични данни
БОЕЦ прилагаме и допълнителна информация касаеща подобни криминални според нас схеми в ББР свързани с Пеевски и други лица кредитополучатели.
На 22.06.2023. в сайта за разследваща журналистика BIRD.BG бе публикувано разследване със заглавие: „Банка за безобразия и разхищения: Перачи на пари, търговци на смърт и руснак под санкции са сред клиентите на държавната ББР“.
В статията са посочени и разследвания на БОЕЦ и се прави обоснован извод, че процедурите срещу пране на пари на Българската банка за развитие (ББР) с пълен провал. Пет милиона са дадени на фирма, свързана с перач на пари от “Барселонагейт”. Девет милиона на фирми на руснак, подлежащ на санкции, който в миналото е доставял самолети за режима на талибаните като партньор на “търговеца на смърт” Виктор Бут. Стотици милиони срещу мизерно обезпечение са отпуснати на фирмите Булгартабак и Водстрой 98, свързвани с Делян Пеевски.
Насърчителната банка под ръководството на Стоян Мавродиев стана източник на публични скандали. Кредити за стотици милиони със съмнителни обезпечения за фирмите Водстрой 98, Ултрастрой, Роудуей Кънстракшън, Интернешънъл Инвестмънтс, Булгартабак и С.Г. Груп, бяха обявени от първото служебно правителство с министър на икономиката Кирил Петков. Той директно обяви, че “кредитите са за Пеевски”.
От това обаче не последва нищо. Кредитите не бяха обявени за предсрочно изискуеми, въпреки скандалните данни, че по някои от тях се изплащат само лихви, а за други обезпеченията са повече от съмнителни. Както разкри ГД БОЕЦ, след промените на ръководството в банката все пак е останал да работи Живко Тодоров /бивш шеф на ПИБ и “човек на Пеевски”/ с 30 000 лева заплата. В крайна сметка след разкритията на БОЕЦ той бе принуден да си подаде оставката. Служебният кабинет на Румен Радев също извърши промени в ръководството на ББР, с които контролът бе поет отново от хора, близки до ГЕРБ и Пеевски.
50 милиона кредит с 5 милиона обезпечение
BIRD проучва подробно как с пари на данъкоплатците е финансирана покупката на голям хотелски комплекс на Халкидики, свързван с Делян Пеевски, и е обезпечен луксозният живот на Румен Гайтански – Вълка.
Под радара обаче е останал един наистина скандален кредит за фирмата Водстрой 98, която през 2014 г. е получила 50 500 767 лева срещу обезпечение от 4 500 767 лв. С други думи, ако кредитът не се изплаща, банката ще се задоволи с десет пъти по-малко от отпуснатата сума.
През 2014 г. Водстрой 98 е във вихъра си на получател на едри обществени поръчки и като неин формален собственик се води Иван Мирински. Фирмата се гласеше да строи неслучилия се Южен Поток, а след това заварди договори за строеж на Автомагистрала Хемус, които бяха замразени през 2016 г. по настояване на Борисов. Заради репутационната щета Водстрой 98 се вля в Хидрострой на Велико Желев, вече като ВДХ, но потокът от обществени поръчки не секна. Последната скандална поръчка беше за ремонта на релсите на Трамвай номер 5, който не приключи в срок, а и релсите се оказаха вълнообразни.
Булгартабак вече не плаща
От 20 март 2023г. година „Булгартабак“ е спрял да плаща кредит от 150 милиона лв. към Българска банка за развитие, обяви ГД БОЕЦ, позовавайки се на различни източници от ББР и от Министерството на иновациите и растежа. Кредитополучателят „Индастриал солюшънс енд технолоджи“ е предложил фирмата да прехвърли цялото обезпечение по кредита на банката по схема дълг срещу собственост. След намесата на БОЕЦ схемата бе пресечена временно. В края на август 2024г. обаче след като Росен Карадимов става министър на иновациите схемата е реализирана.
Пет милиона за фирма свързана с перачи от Барселонагейт
Всички тези рекордно големи кредити са отпуснати при предишното ръководство на банката с шеф Стоян Мавродиев. След огласяването им от Кирил Петков бяха направени промени, които забраняват да се отпускат повече от 5 млн. лв. Но и при новите правила, с новата управа, до държавните пари успяват да се докопат силно съмнителни играчи.
Пример за това е фирмата “Ведерник”, която иска от ББР кредит от 5 милиона лв., за да придобие хотел в Белоградчик. Тя минава без проблем скенера на управление “Банкова сигурност” с шеф Пламен Димитров от ДС.
Проблем обаче има. При внимателно оглеждане на фирмената история на лицата от “Ведерник” се вижда, че до средата на март т.г. управител е било лицето Тодор Петров Стефанов. Той и в момента е управител на фирмата “Россгаз Инженеринг“, в която собственик е американската фирма Hutton Marketing LLC. За номинален собственик на Hutton се е обявил французинът с ирландско гражданство Жан-Кристоф Ги Жак Нивар. Той е класически сламен човек и между многобройните свързани фирми, в които има участие, се виждат такива свързани с ПИБ /съпругата на Цеко Минев/ и на Румен Гайтански – Вълка /Къпалнята Мария Луиза/.
Дори само това би трябвало да запали червен семафор в “Банкова сигурност”, но има и още. Преди Жан-Кристоф Hutton Marketing е имала друг номинален собственик – Белинда Ланион. През 2015 г. тя е осъдена заедно с партньора си Майкъл Дойл за пране на пари и влиза в затвора. Ланион е също така и бивш номинален собственик на Gordon Holdings, една от офшорките зад фирмите, които са финансирали прочутия бутик в Барселона, управляван от Борислава Йовчева. Да, става дума за най-шумното разследване в държавата – Барселонагейт, по което протича и премиерът Бойко Борисов.
Всичко това е публична информация налична в Търговския регистър и е необяснимо как отдела по сигурност на държавната банка успява да я проспи и да одобри кредита за Ведерник, който вече е усвоен. Но през цедката на ББР са минавали и много по-сериозни случаи.
Преди няколко години международното разследване FinCen Files с български партньор Биволъ разкри, че офшорна фирма е платила 31 милиона долара на друга офшорна фирма със сметка в държавната Българска Банка за Развитие (ББР). Първата офшорка е на лице, свързано с трафик на оръжия за Ислямска държава, а другата е на печално известен български оръжеен търговец, партньор на Боян Петракиев – “Барона”, който е бил обект на разследвания и от авторитетни чужди медии. От това също не последваха никакви санкции или проверки. А неглижиране на данните за рискови клиенти в ББР изобщо не е инцидентно.
Доставчик на талибаните, партньор на Виктор Бут и офшорен перач с държавно финансиране
ББР е предоставила кредитно финансиране на дружествата “Флай2скай” ООД и “Айм Капитал” ЕООД в общ размер на 9 милиона евро. Двете фирми до неотдавна са собственост на руския предприемач и дубайски резидент Апанди Лахиялов. Fly2Sky е чартерна авиокомпания, която оперира от България.
Налична е публична информация, че Лахиялов е замесен в доставки на самолети за талибаните като партньор на скандалния руския оръжеен търговец Виктор Бут, осъден на 25 години затвор в САЩ. Този факт очевидно е проспан от KYC отдела на банката, когато е разглеждано неговото искане за финансиране.Двата кредита са белязани от много пороци. Така например кредитът от 7 млн. евро към Айм Капитал ЕООД е предоставен за закупуване на самолет. На банката е представен договор, че продавач е дружеството Аеровиста ФЗЕ, Дубай. То обаче също е собственост на Апанди Лахиялов. Няма никаква икономическа логика ББР да предостави кредит на някой, за да закупи самолет от себе си. Очевидно е, че парите са използвани за други цели.
Друг сериозен проблем е нарушението на европейските санкции, наложени в отговор на агресията на Русия срещу Украйна. ЕС и САЩ наложиха санкции срещу всички руски дружества, участващи в авиационния сектор, както и върху предоставянето на финансови, счетоводни и юридически услуги за руски фирми и граждани в този сектор. /Регламент (ЕС) 2022/334 на Съвета от 28 февруари 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението на Украйна/.
За да заобиколи санкциите, Лахиялов и съпругата му прехвърлят своите дялове от Флай2скай ООД и Айм Капитал ЕООД на свои верни служители, с които работи повече от две десетилетия в неговите дружества в Дубай – Джумбер Якобадзе и Матеос Гобена. При това той продължава да води кореспонденцията с банката, представяйки се като пълномощник на собствените си служители.
Акциите са продадени на изключително ниска стойност – 10 лв за Флай2Скай и 9 лв. за Айм Капитал. С други думи, „новите собственици” изобщо не са платили за тях. Прехвърлянето очевидно е фиктивно и е специално с цел заобикаляне на санкциите, наложени от ЕС и САЩ. И както изглежда, банката също е замесена в този скандал.
Очевидно е, че дяловете на авиокомпанията Флай2скай не струват 10 лева и това се вижда, като се прегледат финансовите отчети на дружеството. Ако дяловете струваха 10 лева, нито ББР АД щеше да им предостави кредит от 9 млн.евро, нито ГД „ГВА” щеше да предостави свидетелство за авиационен оператор на фирмата. Тук има и съмнения за данъчна измама, тъй като Лахиялов е спестил и дължимия данък върху реалната стойност на акциите.
Освен, че е в нарушение на санкциите, финансирането чрез ББР е в нарушение и на българските закони и разпоредби за обезпеченията по предоставени кредити. Срещу кредити от 9 млн. евро е заложен самолет на 25 години, който със сигурност няма как да струва 12-13 млн. евро към момента на предоставяне на кредита. Освен това, стойността на това обезпечение постоянно пада, понеже самолетът и двигателите се ползват и техният технически ресурс намалява, както с времето, така и с пролетените часове.
Съмнения повдигат и данните, че Апанди Лахиялов инвестира в България пари от офшорни фирми с неизвестен произход, а легалните приходи от авиокомпанията Флай2скай се изнасят към негови дружества в Дубай, така че българските компании са на загуба и не плащат корпоративен данък в България. Тук мирише на класическа схема за пране на пари, която явно не е проблем за банката кредитодател.
За капак през м. май 2022 г., след влизането в действие на санкциите срещу Русия, министъра на транспорта Николай Събев /представител на “Продължаваме Промяната” и Христо Щерионов, директор на ГД ГВА предоставят безвъзмездна държавна помощ на Флай2скай ООД в размер на почти 3 млн. лева. Повтаряме, че това дружество е собственост на руският гражданин Апанди Лахиялов, който формално се е скрил чрез прехвърляне на своите дружествени дялове на свои служители.
През цялото това време, когато са отпускани скандалните кредити, шеф на управление “Банкова сигурност” е Пламен Василев Димитров, щатен служител на комунистическата Държавна сигурност. Но ББР не вижда никакъв проблем в това.
Прилагаме линк към публикацията на BIRD.BG с приложените документи:
https://bird.bg/bbr-money-laundering/
В защита на надделяващият обществен интерес БОЕЦ изискваме от народните представители в 51-ят Парламент на Република България да сформират комисия, която да установи всички факти и обстоятелства за описаните схеми с участието на компании свързани с Делян Славчев Пеевски и други лица, които според нас ощетяват държавната банка ББР с десетки милиони.
Заявяваме готовност да се явим на изслушване и да представим пред Комисията и допълнителна информация.
Санитарен кордон около Пееевски без разследване на извършените от Пеевски престъпления е фактически защитен кордон. Криминалните и корупционни кредити в ББР и фалита на КТБ заедно с изграждането на ТУРСКИ ПОТОК са най-тежките престъпления в най-новата история на България и тяхното разследвване, установяване на обективната истина и подвеждане под отговорност на извършителите са първият знак за промяна и реална борба срещу мафията и корупцията. Както и важна стъпка за разграждането на криминалният модел „Борисов – Пеевски“
13.11.2024г. Георги Георгиев – Председател на УС на ГД ‚БОЕЦ“
Битката продължава! Очаквайте и подкрепете и следващите ни действия.
БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!
Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!
БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!
ГД „БОЕЦ”
ЕИК 176949776
Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157
Тел. 0899-591399
e-mail: boecngo@gmail.com
www.boec-bg.com
Банкова сметка:
IBAN: BG39STSA93000024804131
BIC: STSABGSF
Титуляр: ГД „БОЕЦ“
Банка ДСК
<<< PAYPAL >>> link click
#БОЕЦсрещуМАФИЯТA
